日前，國家外匯管理局召開銀行貿易融資檢查暨政策通報會。36家中、外資銀行相關業務負責人參加會議。

    會議通報了外匯局2013年開展的“打擊虛假轉口貿易專項行動”（以下簡稱專項行動）工作情況。截至2013年11月底，專項行動已查驗虛假轉口貿易單證1076份，涉及企業112家，涉嫌違規金額超過25億美元。其中，41家企業已進入行政處罰程序，12家涉嫌犯罪的企業已移送公安機關。

    會議介紹了近期發布的貿易融資外匯管理政策，督促銀行嚴格執行政策，積極支持實體經濟真實貿易融資需求，防止企業虛構貿易背景套取銀行融資。外匯局將加大對銀行貿易融資真實性、合規性的監測力度，評估銀行交易盡職審查情況，必要時實施現場核查或檢查。

    會議重點通報了專項行動中發現的銀行辦理外匯業務把關不嚴的問題。強調銀行要樹立正確的經營理念，充分發揮金融服務實體經濟的作用，推動貿易融資業務健康發展；要遵循“了解你的客戶”的審慎經營原則，加強對貿易融資的真實性、合規性審查，完善風險防范內控制度，控制資金風險；要以實體經濟作為貿易融資業務的依托，融資產品必須建立在真實貿易基礎上，防止資金運行“脫實向虛”，防范異常外匯資金投機套利；要嚴格執行外匯管理政策，嚴禁變通執行或協助規避外匯管理規定。

    會議指出，外匯局將積極貫徹落實十八屆三中全會精神，大力推進貿易投資便利化，加大對守法合規經營企業的便利化支持力度。同時，加強跨境資金流動分析與監測，依法嚴厲打擊各種違法違規外匯交易，防范異常外匯資金跨境流動風險，保障國家涉外經濟金融安全。