浙江云和破獲特大跨境網絡平臺投資詐騙案 涉案金額達3000萬元

新華社杭州5月13日電（記者 馬劍）記者從浙江省麗水市公安局獲悉，麗水市云和縣警方日前破獲一起特大跨境網絡平臺投資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人49人，涉案金額達3000萬元，受害人分布在全國19個省份。

2019年9月，云和縣一男子王某某在微信上結識一名“理財師”，對方向其推薦了理財平臺M平臺。在“理財師”的誘導下，王某某先往平臺里投了5次共計34.3萬元，很快有了收益。嘗到甜頭的王某某又貸款加大投入資金，總投入達90多萬元，但最后一次操作時理財產品突然貶值，賬戶資產跌為負值。王某某聯系“理財師”，卻發現已被拉黑，隨即報案。

經查，M平臺由一個詐騙團伙開發，由專門的團隊日常維護。據警方介紹，該團伙在不同地區分小組作案，骨干人物常駐境外操控，為犯罪分子傳授作案方法、提供網絡技術支持及資金支付結算等幫助。通過引導被害人在此平臺注入資金，借助后臺操控漲跌，誘導被害人虧光所有投資，隨后各小組進行分成。

該詐騙團伙分工明確，實行公司化運行。“總公司”設在北京，下設“洗錢”組、技術組、業務組，分布在福建、四川、河南等省份。以業務組為例，除每周培訓外，“總公司”會每天提供各類素材以供“業務員”自我包裝使用。他們還從多條灰黑產業鏈違法購買公民個人信息，用于添加個人微信。

4月21日上午11時，麗水、云和兩級公安機關100余名警力在北京、福建、四川、河南等地開展統一收網行動，成功搗毀團伙窩點5個，摧毀一個提供詐騙網絡服務的平臺。

據悉，該團伙成立于2019年1月，并以“某某商貿有限公司”“某某科技有限公司”等為名掩蓋詐騙行為。目前，37名犯罪嫌疑人已被云和縣公安局采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。